GRUP INFRACŢIONAL ORGANIZAT, SPECIALIZAT ÎN EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI, DESTRUCTURAT

22 Oct 2018 22:53
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Hunedoara şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Hunedoara au destructurat o grupare infracţională specializată în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

۰Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului, prin sustragere de la plata T.V.A., este estimat la aproximativ 3.700.000 de lei.

În urma investigaţiilor poliţiştilor Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Hunedoara şi a procurorilor D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Hunedoara a fost dispusă măsura punerii în mişcare a acţiunii penale faţă de cinci persoane, doi cetăţeni români şi trei cetăţeni maghiari, bănuiţi de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În fapt, aceştia sunt bănuiţi că, începând cu anul 2014 şi până în prezent, s-ar fi constituit într-un grup infracţional organizat şi ar fi acţionat pe raza judeţului Hunedoara şi a municipiului Baia Mare, în scopul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, prin sustragerea de la plata T.V.A..

Astfel, membrii grupării ar fi creat mai multe circuite economico-financiare fictive de livrări şi achiziţii intracomunitare de produse laminate de la furnizori din Ungaria, creând astfel bugetul consolidat al statului un prejudiciu în valoare de 3.700.000 de lei.

Totodată, aceştia ar fi acţionat prin realizarea unui circuit scriptic al produselor laminate astfel încât societăţile comerciale controlate de către aceştia să înregistreze o taxă pe valoare adăugată deductibilă.

În circuitul fraudulos astfel conceput erau implicate societăţi comerciale cu comportament specific entităţilor economice de tip “fantomă”, deţinute şi coordonate de către membrii grupului infracţional.

Ulterior, sumele rezultate din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost deţinute şi folosite de membrii grupului infracţional organizat pentru plata contravalorii transporturilor de produse laminate din Ungaria până la clienţii finali, restul sumelor de bani fiind însuşite şi utilizate în scopuri personale.

În cauză, a fost dispusă măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de trei dintre membrii grupări, faţă de ceilalţi doi solicitându-se instanţei competente măsurii arestării preventive în lipsă.

La data de 2 aprilie a.c., Tribunalul Hunedoara a dispus măsura arestării preventive, pentru 30 de zile, a persoanelor reţinute şi disjungerea propunerii de arestare preventivă faţă celelalte două persoane bănuite de comiterea de infracţiuni.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

La activităţile investigative au participat şi specialişti ai Direcţiei Regionale de Control Antifraudă Deva – ANAF.

COMENTARII

COMENTEAZA SI TU



Ultimele comentarii
Condoleante parintilor pentru îngerasul de Alex....o mare durere... Propun ca la facultatea de medicina sa nu mai fie admis nici un CONCURENT fara sa fi absolvit cu minim nota 8 Liceul Sanitar si cu doi ani de practica într un spital....altfel vom avea mereu mai multe probleme de acest fel...
Dragii mei este o durere care nu poate fi descrisă în cuvinte!!! Dumnezeu să vă întărească sa va de-a putere să mergeți mai departe!! Și fetița mea a avut meningita la vârsta de 2 ani!! Mulțumesc Lui Dumnezeu că acum este bine și a trecut cu bine!! Eu sunt din Ploiesti și ce vreau sa va spun este că în acea perioadă a venit o mămică cu copilul din Sinaia care era diagnosticat aici la Ploiesti cu meningită la Sinaia nici nu era suspect macar de așa ceva !! Îl trata de plămâni și a adus copilul in coma In Ploiesti!! Dragii mei acești medici nu ar trebui sa existe!! Fetița mea a dormit 4 zile și 4 nopți iar acești medici de la Ploiesti de la spitalul de boli infecțioase Movila Vulpii mi-a salvat-o!! A făcut 3 puncții in șirea spinării ...era de o durere groaznica ..nu putea să își mai controleze mâini ,picioare ...stătea trează 1 secunda din 12 ore!! În acea secunda in care deschidea ochii mă punea să o întorc după o parte pe cealaltă pentru că nu putea să își mai controleze nimic!! Capul nu mai funcționa și nu mai putea sa controleze corpul!!! Acum este gimnasta de performanță are 10 ani și datorită medicilor de la Ploiesti fata mea este în viața!!!
Cum exista cartea recordurilor asa ar trebui să se facă o carte despre cei incompetenții care lasa suflete nevinotave sa moara in spitale ei stand la cafele în timpul asta ... sper sa murit în închisoare si sa ardei în iad ai dracu de doctori ordinari !!
Din pacate asa este peste tot in spitalele de la noi....nu e nimic diferit...eu cu un copil de numai 2 ani cu febra 40 cu convulsii si frisoane ajunsă la spital si stat pe hol 2 ore ajunsă cu salvareA si sunt întrebată dacă mi am adus medicamente de acasa....pur si simplu nu le pasa daca nu le bagi in buzunare astea e crudul adevar....
Un singur lucru am de spus și poate că cine trebuie să înțeleagă va înțelege ! Cei mai mulți dintre părinții care își aduc copii bolnavi la grădiniță iau sfatul asistentei sau educatoarei ca pe un afront personal , ca și cum ar avea cineva ceva cu copilul . Răspunsurile frecvente sunt : n - am cu cine să îl las , da pe cutărică de ce l- ați primit , ce aveți cu copilul meu , etc Nici un părinte nu se gândește înainte să îl aducă bolnav la grădiniță , înainte de a apărea o problemă gravă . În cei 19 ani de muncă la grădiniță nu am văzut nici un părinte să se consulte cu asistenta in privința sănătății copilului ! Lumea in care trăim ar fi mai bună dacă fiecare dintre noi ne- am recunoaște carențele și nu ne - am mai purta ca niște țațe arătând cu degetul spre alții ! E regretabil ce s- a întâmplat , nimic din ce vom spune nu va alina durerea acestor oameni greu încercați , dar putem începe să facem ceva și să începem fiecare cu el însuși .
Curs valutar
EUR Euro 4.6671 0.0002
USD Dolarul SUA 4.0557 -0.0204
GBP Lira sterlina 5.2855 -0.0235
CHF Francul elvetian 4.0659 -0.0277
XAU Gramul de aur 159.4364 -1.5589