GRUP INFRACŢIONAL ORGANIZAT, SPECIALIZAT ÎN EVAZIUNE FISCALĂ ŞI SPĂLARE DE BANI, DESTRUCTURAT

06 Apr 2015 19:45
Poliţiştii specializaţi în combaterea criminalităţii organizate din Hunedoara şi procurorii D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Hunedoara au destructurat o grupare infracţională specializată în comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

۰Prejudiciul creat bugetului consolidat al statului, prin sustragere de la plata T.V.A., este estimat la aproximativ 3.700.000 de lei.

În urma investigaţiilor poliţiştilor Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Hunedoara şi a procurorilor D.I.I.C.O.T. – Biroul Teritorial Hunedoara a fost dispusă măsura punerii în mişcare a acţiunii penale faţă de cinci persoane, doi cetăţeni români şi trei cetăţeni maghiari, bănuiţi de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

În fapt, aceştia sunt bănuiţi că, începând cu anul 2014 şi până în prezent, s-ar fi constituit într-un grup infracţional organizat şi ar fi acţionat pe raza judeţului Hunedoara şi a municipiului Baia Mare, în scopul comiterii infracţiunii de evaziune fiscală, prin sustragerea de la plata T.V.A..

Astfel, membrii grupării ar fi creat mai multe circuite economico-financiare fictive de livrări şi achiziţii intracomunitare de produse laminate de la furnizori din Ungaria, creând astfel bugetul consolidat al statului un prejudiciu în valoare de 3.700.000 de lei.

Totodată, aceştia ar fi acţionat prin realizarea unui circuit scriptic al produselor laminate astfel încât societăţile comerciale controlate de către aceştia să înregistreze o taxă pe valoare adăugată deductibilă.

În circuitul fraudulos astfel conceput erau implicate societăţi comerciale cu comportament specific entităţilor economice de tip “fantomă”, deţinute şi coordonate de către membrii grupului infracţional.

Ulterior, sumele rezultate din săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală au fost deţinute şi folosite de membrii grupului infracţional organizat pentru plata contravalorii transporturilor de produse laminate din Ungaria până la clienţii finali, restul sumelor de bani fiind însuşite şi utilizate în scopuri personale.

În cauză, a fost dispusă măsura reţinerii, pentru 24 de ore, faţă de trei dintre membrii grupări, faţă de ceilalţi doi solicitându-se instanţei competente măsurii arestării preventive în lipsă.

La data de 2 aprilie a.c., Tribunalul Hunedoara a dispus măsura arestării preventive, pentru 30 de zile, a persoanelor reţinute şi disjungerea propunerii de arestare preventivă faţă celelalte două persoane bănuite de comiterea de infracţiuni.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.

La activităţile investigative au participat şi specialişti ai Direcţiei Regionale de Control Antifraudă Deva – ANAF.

COMENTARII

COMENTEAZA SI TU



Ultimele comentarii
Ok Dar cand dai traseu dupa 4 5 luni pe banii mei astept cand am dreptul sa dau de 15 ori cu un dosar ...ori acu abia daca dai de 2 ori traseu cu un dosar
https://youtu.be/sRwoexMXbvE
https://youtu.be/sRwoexMXbvE videoclip
Mai bine le scoateti voucherele si asa le da pe munca de la privat Si ati nenorocit turismu cu ele .. Toti ciobanii si samantarii ..taranii au ajuns la hotel de 4 stele sa faca ciorba in camera si figuri pe burta goala .. Hoteluri unde venea lume buna nu saracii pe gratis
Merita mult mai mult decat o mașină dar sa.speram ca este un început
Curs valutar
EUR Euro 4.8026 0.0192
USD Dolarul SUA 4.4462 0.0155
GBP Lira sterlina 5.7406 0.0332
CHF Francul elvetian 4.5258 0.0180
XAU Gramul de aur 233.5122 4.0854