Inspector șef Antifraudă, trimis în judecată

20 Nov 2017 22:58
Inspector șef Antifraudă, trimis în judecată
Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Secția de combatere a corupției au dispus trimiterea în judecată,

în stare de arest la domiciliu a inculpaților:

VARTIC IONUȚ DANIEL, inspector șef antifraudă la Direcția Regională Antifraudă Fiscală (DRAF) Suceava, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații (3 infracțiuni),
- complicitate la delapidare,

CIUCHEA CORNELIU, asociat și administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunilor de:
- complicitate la infracțiunea de folosire, în orice mod, direct sau indirect, de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații (3 infracțiuni),
- trafic de influență,

și în stare de libertate a inculpaților:

BOTUȘANU LUCICA, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de cumpărare de influență,
CERLINCĂ FILUȚĂ, administrator al unei societăți comerciale, pentru săvârșirea infracțiunii de delapidare.

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoarea stare de fapt:

În zilele de 15 mai, 17 iunie și 5 decembrie 2014, inculpatul Vartic Ionuț Daniel, în calitate de inspector șef antifraudă în cadrul Direcției Regionale Antifraudă Fiscală Suceava – Serviciul Control nr. 5, a transmis inculpatului Ciuchea Corneliu, în vederea transmiterii mai departe, informații ce nu erau destinate publicității, pe care le obținuse în virtutea funcției sale, devoalând controale inopinate ce urmau să fie efectuate la diverși agenți economici de către inspectori antifraudă.
Scopul acestor divulgări a fost pe de o parte, încercarea de a proteja operatorii economici agreați de Ciuchea Corneliu, iar pe de altă parte de a obține pentru sine bunuri și foloase necuvenite.
În perioada martie – noiembrie 2014, inculpatul Ciuchea Corneliu a pretins și a primit de la inculpata Botușanu Lucica suma totală de 90.000 lei, în tranșe lunare de câte 10.000 lei, lăsând-o să creadă că, prin influența pe care o are asupra unui funcționar public neidentificat numit „Doctorul”, ar putea determina protejarea firmei acesteia din urmă în ceea ce privește controalele fiscale.
În perioada 1 – 2 noiembrie 2014, cu ocazia desfășurării unei petreceri, inculpatul Vartic Ionuț Daniel a acceptat oferta inculpatului Cerlincă Filuță de a beneficia, în mod gratuit, de cazarea invitaților în cele 17 camere și 5 apartamente ale unui complex turistic, administrat de acesta din urmă, ajutându-l astfel în activitatea infracțională pe omul de afaceri și cauzând firmei un prejudiciu în cuantum de 3.345 lei.

În cauză, procurorii au dispus măsura sechestrului asigurator asupra mai multor sume de bani ce aparțin inculpaților Vartic Ionuț Daniel, Ciuchea Corneliu și Cerlincă Filuță.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informații.

Dosarul a fost trimis spre judecare Tribunalului Suceava cu propunere de a se menține măsurile preventive și asigurătorii dispuse în cauză.

COMENTARII

COMENTEAZA SI TU



Ultimele comentarii
Adevarate cuvinte.Vasluiul a protestat trei zile la sediul ISJ.Am fost ignorați total.Delegația liderilor de sindicat a fost primită de catre Prefectura unde surprinzător de repede prefectul si subprefectul au inteles unde sunt nemulțumirile noastre in ce priveste Legea salarizării si ne-au promis sprijin total.Dureros si jignitor a fost modul in care conducerea ISJ a optat să ne trateze.Indiferenta totala.Zero dialog.Si ca eu sunt cu siguranta cam tot I aflati in functie de conducere.Rusine!!!!!!!!!!!!!
Gresit! #salariisescriecudoii
Poate că au frustrări, se răzbună pe cei care nu le-au dat note mai mari când au fost elevi. Aş propune ca la alegeri să facă cunoscută votanților Foaia matricolă clasele 1-12 și a anilor de studii post liceu.
Mi se pare foarte important ca an Baicoi a anceput sa se faca multe an folosul nostru. Eu de exemplu vreu ca canalizarea sa ajunga si pe stada mea (Agica nr. 4)cu totul ca decat trece pe strada Tudor Vladimirescu.
Oare de ce nu ma mnira ca primaria si anaful lucreaza pe ascuns , De ce nu au fost trimise plicuri si in cartierele marginase ,ptr ca nu toata lumea are internet ,sau este prea complicat sa caute acolo unde trebuie .Inainte se mai anunta la radio sau televiziunile locale si mai stia omul de rand ,acuma se lucreaza pe ascuns ca sa nu zica lumea ceva contra !
Curs valutar
EUR Euro 4.6469 0.0069
USD Dolarul SUA 3.9414 0.0092
GBP Lira sterlina 5.2259 0.0183
CHF Francul elvetian 3.9833 0.0171
XAU Gramul de aur 163.6579 1.3775