Milioane de dolari, din video chat

18 Mar 2015 14:00
Milioane de dolari, din video chat
În urma perchezițiilor efectuate, ieri, de Poliția Română la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de tip ,,video chat", a fost instituit sechestru asigurator asupra a peste 16.000.000 de dolari americani și au fost ridicați 200.000 de euro, precum și 120 de unități de calcul și 131 de carduri bancare.
La data de 17 martie a.c., Poliția Română a efectuat 93 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Buzău, Bacău, Sibiu, Timiș și Ilfov, pentru destructurarea a patru grupări infracționale specializate în evaziune fiscală și spălare de bani, în legătură cu activități de tip ,,video chat".
Acțiunea a fost coordonată de Direcția de Investigare a Criminalității Economice și Direcția de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat bani, lei și valută, echivalentul a aproximativ 200.000 de euro, 120 de unități de calcul, 32 de medii de stocare și 131 de carduri bancare.
De asemenea, a fost instituit sechestru asigurator pe banii aflați în conturile bancare ale persoanelor bănuite, în valoare de peste 16.000.000 de dolari americani, precum și asupra a 5 locuințe și 6 autoturisme.
Nouă persoane au fost conduse la audieri, fiind cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
Din cercetări a reieșit că, prin conturile deschise la 2 societăți bancare, persoanele bănuite ar fi efectuat operațiuni financiare de peste 300.000.000 de dolari americani.
În continuare, sunt efectuate cercetări în legatură cu o societate de tip ,,off shore", care ar fi intermediat plăți externe și care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obținute pe teritoriul României

COMENTARII

COMENTEAZA SI TU



Ultimele comentarii
Domnilor si Doamnelor Senatori si Deputati va rog sa nu votati certificatul verde. Cercetati mai multe surse, si convingetiva ca nu vaccinarea este rezolvarea imunizarii contra acestui virus Covid-19. Raspundeti la urmatoareale intrebarii: De ce tarile care sau vaccinat in proportie de 80 % pina la 100% au foarte multe cazuri de imboplbaviri cu Covid? S-a eradicat gripa din lume cu vaccinurile? Credeti ca nepoti si copii dumneavoastra sau dumneavoastra insiva veti scapa de certificatul verde cind nu veti mai avea aceste functii. Uitativa in historie si vedeti ca nici un tradator nu fost lasat in viata cind nu a mai fost de folos. Ma rog la bunul Dumnezeu sa va dea gindul cel bun si sa nu votati certificatul verde si sa renuntati la vaccinarea obigatorie! Cu stima, Jan Enuta
Nu mai pot cu milițienii. Prindeți bă hoții și criminalii nu moșii și babele cu masca sub nas.
multumim frumos ! sper , cat traiesc, sa le pot plati munca. foarte frumos, multumesc si in numele celor ce nu pot scrie !!!
Fiți buni români și nu votați pașaportul Verde noi suntem alături de dumneavoastră fiți și dumneavoastră alaturi de noi
Foarte bine Doamne ajută Poate o să reușiți și cu gazele bine ar fi
Curs valutar
EUR Euro 4.9490 -0.0001
USD Dolarul SUA 4.3853 -0.0016
GBP Lira sterlina 5.8544 0.0137
CHF Francul elvetian 4.7366 -0.0032
XAU Gramul de aur 253.3079 -1.8167