Milioane de dolari, din video chat

19 Feb 2019 02:42
Milioane de dolari, din video chat
În urma perchezițiilor efectuate, ieri, de Poliţia Română la persoane bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de tip ,,video chat”, a fost instituit sechestru asigurator asupra a peste 16.000.000 de dolari americani și au fost ridicați 200.000 de euro, precum și 120 de unități de calcul și 131 de carduri bancare.
La data de 17 martie a.c., Poliția Română a efectuat 93 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Buzău, Bacău, Sibiu, Timiș și Ilfov, pentru destructurarea a patru grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală și spălare de bani, în legătură cu activități de tip ,,video chat”.
Acțiunea a fost coordonată de Direcţia de Investigare a Criminalității Economice și Direcția de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, sub conducerea Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție.
În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat bani, lei și valută, echivalentul a aproximativ 200.000 de euro, 120 de unități de calcul, 32 de medii de stocare și 131 de carduri bancare.
De asemenea, a fost instituit sechestru asigurator pe banii aflați în conturile bancare ale persoanelor bănuite, în valoare de peste 16.000.000 de dolari americani, precum și asupra a 5 locuințe și 6 autoturisme.
Nouă persoane au fost conduse la audieri, fiind cercetate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare de bani.
Din cercetări a reieșit că, prin conturile deschise la 2 societăţi bancare, persoanele bănuite ar fi efectuat operaţiuni financiare de peste 300.000.000 de dolari americani.
În continuare, sunt efectuate cercetări în legatură cu o societate de tip ,,off shore”, care ar fi intermediat plăţi externe şi care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obţinute pe teritoriul României

COMENTARII

COMENTEAZA SI TU



Ultimele comentarii
Vedem spectacolele in desfasurare, pentru ca locuim intr-o zona apropiata aerodromului, respectiv Malul Rosu. Cum putem afla dijn timp? Vrem sa venim cu nepotii.
Aceste entităţi malefice, întrupate în corpuri umanoide, sunt situate pe cea mai de jos treapta a evoluţiei, nu se deosebesc cu nimic de o bacterie dăunătoare care trebuie stârpită. Datorită acestor fiinţe lipsite de compasiune, omenirea este departe de a evolua spiritual, din contra, ne scufundam din nou in evul mediu. Le doresc sa fie rasplatiţi de soarta, cu aceeasi moneda.
Buna seara,apa nu este potabilă...unde naiba este in parametrii ca la noi nu...e la fel de mizerabilă,de murdară....cum poate sa zică că e bună cand e maro?
Ma Jolie! Locul ideal din Ploiești unde dacă faci o scurta vizita, nu poți sa nu_l recomanzi!! Locul de unde nu poți ieși fără ceva special, un mic aranjament, o amintire dulce și nu numai!! Felicitări Laurei Banica și tot respectul!! A construit un loc original, superb încărcat cu o energie pozitiva, "" Flori și zâmbete"!!
Felicitări dle primar pt noile proiecte Mulțumim pt tot cea ce faceti pt orasul sinaia
Curs valutar
EUR Euro 4.7401 0.0018
USD Dolarul SUA 4.1850 -0.0166
GBP Lira sterlina 5.4095 0.0263
CHF Francul elvetian 4.1713 -0.0021
XAU Gramul de aur 178.1720 0.2612