Sechestru pe 15.000.000 de dolari

17 Mar 2015 14:33
Sechestru pe 15.000.000 de dolari
Poliţia Română efectuează, la această oră, 93 de percheziții domiciliare, pentru destructurarea a patru grupări infracționale bănuite de evaziune fiscală și spălare de bani, în domeniul prestării de servicii de tip ,,video chat”. Va fi instituit sechestru asigurator asupra a peste 15.000.000 de dolari americani, aflați în conturile bancare ale persoanelor bănuite.



La data de 17 martie a.c., aproape 400 de poliţişti efectuează 93 de percheziții domiciliare, în municipiul București și în județele Buzău, Bacău, Sibiu, Timiș și Ilfov și pun în executare 9 mandate de aducere, pentru destructurarea a patru grupări infracţionale specializate în evaziune fiscală și spălare de bani, în legătură cu activități de tip ,,video chat”.



Acțiunea se desfășoară sub coordonarea de specialitate a Direcţiei de Investigare a Criminalității Economice și a Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.



Din cercetări a reieșit că, prin conturile deschise la 2 societăţi bancare, persoanele bănuite ar fi efectuat operaţiuni financiare de peste 300.000.000 de dolari americani.

De asemenea, sunt efectuate cercetări în legatură cu o societate de tip ,,off shore”, care ar fi intermediat plăţi externe şi care ar fi ajutat membrii grupărilor la sustragerea de la plata impozitelor aferente veniturilor obţinute pe teritoriul României.

În cauză, urmează a fi instituit sechestru asigurator asupra a peste 15.000.000 de dolari americani, aflați în conturile bancare ale persoanelor bănuite, precum și asupra a 5 locuințe și 6 autoturisme.

COMENTARII

COMENTEAZA SI TU



Ultimele comentarii
Dureros , sa dechizi stirile si sa tremuri de teama ca nu sti cine e , poate fi din fam .sau cunostinte . V-as ruga dati macar initialele numelui ,sau nr masini implicata in accident , e o rugaminte de mama si bunica de sofer . Pentru toti reporterii ,- stiu ca se straduiesc sa eplice dar nu suficient .O zi fara evenimente neplacute .
Va rog as dori o rezervare pt 3 adulti, orice zi, dupa ora 13. Va multumesc si astept raspuns pe mail.
Bună aș vrea să vorbesc cu doamna Penelopa cum as putea .
Cand pot achizitiona plicul in memoriam
Cat costă la aceasta gradinita pentru un copil ?
Curs valutar
EUR Euro 4.7600 -0.0001
USD Dolarul SUA 4.2821 0.0095
GBP Lira sterlina 5.5029 -0.0237
CHF Francul elvetian 4.3275 0.0070
XAU Gramul de aur 205.6304 1.3141