La data de 5 noiembrie 2024, procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Serviciul Teritorial Ploiești împreună cu ofiţeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploiești au pus în aplicare 3 mandate de percheziție domiciliară pe raza județelor Prahova și Dâmbovița, într-o cauză privind săvârșirea infracțiunilor de constituirea unui grup infracțional organizat și proxenetism.
Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada octombrie 2022 – mai 2023, un număr de 5 inculpați și doi suspecți au constituit un grup infracţional organizat transfrontalier, care a acţionat pe teritoriile României şi Estoniei, în scopul obținerii, în mod facil, de beneficii financiare consistente prin înlesnirea practicării prostituției pentru mai multe femei.

Gruparea de criminalitate organizată și-a desfășurat activitatea infracțională pe 3 paliere, primul fiind reprezentat de liderul grupării, care a avut sarcini legate de identificarea unor cetăţeni români dispuşi să găsească, în ţară, tinere disponibile să practice prostituţia pe teritoriul Estoniei , găsirea clienților și a locurilor de cazare pentru aceste persoane, în schimbul unui comision din sumele obținute din practicarea prostituţiei.
În eșalonul doi au acționat doi inculpați ( soți) care aveau atribuții privind identificarea unor femei disponibile să practice prostituţia în Estonia și transportarea lor pe teritoriul acestui stat în schimbul unui comision pe care ulterior l-au împărțit cu liderul grupului.
Pe al treilea palier au activat concubinii sau, după caz, soţii persoanelor dispuse să se deplaseze în Estonia pentru practicarea prostituţiei, care aveau rolul de a realiza legătura dintre membrii grupului infracțional din eșaloanele superioare și femeile care practicau prostituția.
Pe parcursul administrării probatoriului, în lunile martie și aprilie 2024 , procurorii DIICOT – Serviciul Teritorial Ploiești au trimis în judecată doi dintre inculpații cercetați în prezentul dosar (un bărbat și o femeie, cu vârstele de 34 și 41 de ani) și au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției cu alți trei inculpați ( cu vârstele de 26, 27, 31 de ani).
Activitățile de urmărire penală au relevat că liderul grupului de criminalitate organizată și un alt membru ( ambii cu calitatea procesuală de suspect) se ascund pe teritoriul estonian unde continuă activitatea infracțională, astfel că, simultan cu acțiunea desfășurată în România au fost efectuate 3 percheziții domiciliare pe teritoriul Estoniei, în baza acordului privind constituirea unei echipe comune de anchetă încheiat cu sprijinul EUROJUST.
Cu această ocazie au fost depistați cei doi suspecți, de 39 și 53 de ani, față de care autoritățile estoniene au dispus măsura reținerii, urmând a fi sesizată instanța cu propunere de arestare preventivă.
Pe parcursul perchezițiilor, au fost identificate și ridicate înscrisuri cu valoare probatorie, peste 300 grame bijuterii din aur, obiecte purtând urme de substanță (posibil drog de mare risc) , precum și alte mijloace de probă.
La activitățile de urmărire penală desfășurate pe teritoriul estonian au participat procurori din cadrul DIICOT Serviciul Teritorial Ploiești, Structura Centrală - Serviciul de Cooperare Reprezentare și Asistență Judiciară Internațională și polițiști ai Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Ploiești.
Acțiunea a fost efectuată cu sprijinul jandarmilor Grupării Mobile de Jandarmi Ploiești.
Precizăm faptul că, pe parcursul întregului proces penal, persoanele cercetate beneficiază de drepturile și garanțiile procesuale, prevăzute de Codul de Procedură Penală precum și de prezumția de nevinovăție.