Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism " Serviciul Teritorial Brașov împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Brașov au efectuat, la data de 09 martie 2015, un număr de 22 percheziții domiciliare pe raza județelor Constanța și Prahova și a municipiului București, în cadrul unei acțiuni vizând destructurarea a două grupuri infracționale organizate constituite în vederea săvârșirii de infracțiuni în domeniul criminalității informatice.
În cauză, există suspiciunea rezonabilă că în perioada septembrie 2014 " decembrie 2014, membrii grupării au solicitat și obținut de la mai multe instituții bancare, prin intermediul unor societăți comerciale cu profil turistic, POS-uri cu preautorizare, pe care le-au folosit ulterior la extrageri frauduloase.
Din materialul probator administrat în cauză a rezultat că membrii grupului au urmărit înființarea de noi societăți comerciale cu profil turistic prin intermediul cărora să poată obține sume consistente de bani în modalitatea descrisă, intenționând să acționeze în Suceava, Vaslui, Sibiu, Pitești, Petroșani, Predeal și București.
Totodată, procurorii DIICOT au documentat activitatea infracțională a unei alte grupări care a acționat pe raza municipiului Constanța, în legătură cu prima grupare menționată, și, față de care, există suspiciunea că a desfășurat operațiuni de skimming, prin confecționarea de dispozitive artizanale destinate montării pe ATM-uri pentru captarea datelor relevante ale cardurilor bancare, ulterior fiind utilizate pentru inscripționarea cardurilor blank cu datele colectate fraudulos și retragerea sumelor de pe cardurile astfel clonate.
La data de 09.03.2015, doi dintre membrii grupării care intenționau să părăsească România, au fost surprinși în flagrant, în timp ce se deplasau spre aeroportul Otopeni, având asupra lor dispozitive artizanale destinate montării pe ATM-uri.
Cu ocazia perchezițiilor domiciliare au fost găsite instrucțiuni de confecționare a dispozitivelor, fotografii cu modele de ATM-uri de la diverse bănci iar din primele percheziții informatice efectuate au fost identificate sute de serii de carduri bancare. Valoarea prejudiciului estimat depășește suma de 1 milion de lei.
La sediul DIICOT- Serviciul Teritorial Brașov vor fi aduse, în vederea audierii, un numar de 15 persoane.