La această oră, polițiștii de investigare a criminalității economice efectuează 34 de percheziții la locuințele unor persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 7 milioane de euro prin evaziune fiscală și la sediile firmelor controlate de acestea./ 16 persoane urmează a fi conduse la audieri.

În această dimineață, sub coordonarea Direcției de Investigare a Criminalității Economice din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, polițiștii efectuează 34 de percheziții pe raza județelor Bihor, Ilfov, Dolj și Covasna și în municipiul București, la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea mai multor infracțiuni de evaziune fiscală și la sediile sociale ale societăților administrate de acestea.

La activități participă peste 150 de polițiști de la Direcția Generală a Municipiului București și de la inspectoratele de poliție județene Bihor, Ilfov, Dolj și Covasna și se efectuează în cadrul unui dosar penal aflat în instrumentarea polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Bihor, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor.

Vor fi puse în aplicare 16 mandate de aducere, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri și dispunerea măsurilor legale.

Din cercetări a reieșit că, în perioada 2013 - 2015, 16 persoane, în calitate de reprezentanți legali ai 18 societăți comerciale, ar fi format un circuit infracțional evazionist, pentru eludarea obligațiilor fiscale, în care ar fi fost angrenate societățile comerciale controlate de ei în mod direct sau prin persoane interpuse.

Cei în cauză sunt bănuiți că, prin acțiuni circumscrise evaziunii fiscale, ar fi dispus înregistrarea în contabilitatea firmelor controlate mai multe facturi fiscale emise în baza unor operațiuni comerciale fictive de achiziție a unor produse electronice, în valoare totală de peste 35 de milioane de euro, fără a achita obligațiile fiscale și T.V.A..

Prejudiciul total cauzat bugetul de stat este de peste 7 milioane de euro.